Замоскворецкий районный суд вынес приговор в отношении участников организованной группы: 58-летнего Романа Архипова, 62-летнего Валерия Юрчика и 51-летнего Николая Кирила. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Архипов также признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Судом установлено, что Архипов вместе с сообщником, выступавшим в роли организатора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств лица, действовавшего в интересах организации, нуждавшейся в приобретении иностранной наличной валюты, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом заключения сделки по поставке иностранной наличной валюты (в паллетах), в 2023 году дали указание участникам организованной группы, в том числе Кирилу и Юрчику, приискать организацию, заинтересованную в приобретении иностранной наличной валюты.
В ходе неоднократных встреч Архипов убедил вице-президента коммерческого банка в имеющейся возможности легального способа приобретения иностранной наличной валюты в паллетах путем заключения договора займа, предоставив ему ложную информацию о том, что несколько паллет по 100 млн долларов США заводского фабричного производства в вакууме якобы хранятся на таможенном складе. В сентябре 2024 года Архипов, находясь в помещении банка, подписал фиктивные документы, в том числе соглашение о финансировании и выдаче векселя, простой вексель на сумму 930 млн рублей и акт приема-передачи векселя. При этом Архипов, Кирил и Юрчик заведомо знали, что указанные документы являются фиктивными, а полученные денежные средства в качестве предоплаты будут похищены. После чего сотрудник банка, будучи введенным в заблуждение, во исполнение договоренностей перечислил в качестве аванса за поставку валюты денежные средства в размере 900 млн рублей на счет Архипова, а также передал ему 30 млн рублей наличными, которые Архипов, Юрчик, Кирил и их сообщники похитили и распорядились по своему усмотрению. Впоследствии во исполнение преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, Архипов приобрел 2 автомобиля марки Land Rover Range Rover, а также облигации федерального займа стоимостью 844 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного действиями участников организованной группы, составила 930 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.